Bitcoin, la criptomoneda más conocida, ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades delictivas. Según un informe de Europol de 2015, se descubrió que bitcoin se utilizaba en más del 40% de las investigaciones de alto perfil que involucraban pagos entre criminales en la Unión Europea. Pero, ¿por qué es tan atractivo para los delincuentes?

La principal razón radica en el anonimato que ofrece este sistema de pago. Aunque cada transacción se registra en la cadena de bloques (blockchain), no está directamente vinculada a nombres, direcciones físicas u otra información identificativa. Esto hace que sea difícil para las agencias de aplicación de la ley identificar las transacciones individuales y vincularlas a los usuarios.

Los terroristas y criminales aprovechan esta característica para realizar transacciones ilícitas, ya que proporciona seguridad financiera. La cadena de bloques actúa como un intermediario imparcial, asegurando que las monedas sean irrevocables una vez gastadas. Además, una red de “mineros” trabaja para garantizar que cada transacción de bitcoin sea única y legítima. Si se intenta duplicar una transacción, la cadena de bloques la rechaza como falsa y defectuosa.

Esto beneficia tanto a los criminales como a los terroristas que compran bienes y servicios en la Darknet, ya que evita que sean estafados por organizaciones criminales rivales en la otra parte de la red. Sin embargo, también plantea desafíos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, ya que dificulta la identificación y persecución de los delincuentes.

Un ejemplo destacado de este uso de bitcoin en actividades terroristas es el caso de Mohamed Elshinawy, condenado en Estados Unidos por proporcionar apoyo financiero al Estado Islámico. Elshinawy recibió aproximadamente $8,700 a través de diferentes canales financieros, incluyendo cuentas de Western Union y PayPal, con el propósito de financiar operaciones terroristas. Utilizó bitcoin para recibir los fondos y ocultar su asociación criminal y actividades de las autoridades.

Además, se ha informado que miembros de alto rango del Estado Islámico en Raqqa, una antigua fortaleza del grupo en Siria, utilizaban oficinas de transferencia de dinero para compras pequeñas o domésticas, y bitcoin para transacciones internacionales a larga distancia.

En resumen, bitcoin ofrece un nivel de anonimato que atrae a los delincuentes y terroristas, dificultando la identificación y persecución de sus actividades. Si bien esta criptomoneda tiene beneficios y aplicaciones legítimas, es importante que las autoridades y la sociedad en general estén conscientes de su potencial uso en actividades delictivas y tomen las medidas necesarias para combatirlo.