En la era digital, el fraude y el abuso se han convertido en problemas cada vez más comunes en las agencias gubernamentales. Afortunadamente, la analítica de datos ofrece una solución prometedora para combatir estos delitos y prevenirlos en el futuro.

Según los panelistas del Foro de Fraude y Abuso de ACT-IAC, los gerentes de programas pueden utilizar la analítica de datos de varias formas para detectar y prevenir el fraude. No solo pueden descubrir fraudes y pagos indebidos, sino que también pueden realizar análisis de costo-beneficio para determinar las mejores inversiones tecnológicas mediante el uso de la coincidencia de datos, la analítica predictiva y las evaluaciones de riesgo.

Linda Miller, directora de Grant Thornton, alentó a las agencias a pensar en el fraude desde una perspectiva basada en el riesgo y a utilizar evaluaciones de riesgo de manera proactiva. Según Miller, es probable que las agencias no estén detectando la mayoría de los fraudes, por lo que es importante realizar una evaluación de riesgo exhaustiva y completa al principio para determinar la magnitud del fraude.

La evaluación de riesgo también es fundamental para tomar las decisiones correctas en cuanto a las inversiones tecnológicas futuras para prevenir el fraude. Un informe del GAO señaló que los pagos indebidos a nivel gubernamental aumentaron a $144 mil millones en el año fiscal 2016. Es importante distinguir entre los pagos indebidos y el fraude, ya que los errores administrativos pueden afectar drásticamente estas cifras.

La coincidencia de datos puede ayudar a identificar posibles casos de fraude intencional. Dave Mader de Deloitte explicó que cuando era controlador en la Oficina de Administración y Presupuesto, ayudó a crear diferentes categorías para que las agencias pudieran comprender mejor sus pagos indebidos y determinar cuáles de ellos eran fraudes evidentes. Esto fue parte de un esfuerzo para que las agencias comprendieran mejor sus datos y las diferentes medidas que se requerirían en función de ese análisis.

En resumen, la analítica de datos ofrece a los gerentes de programas gubernamentales una herramienta poderosa para combatir el fraude y el abuso. Al utilizar la coincidencia de datos, la analítica predictiva y las evaluaciones de riesgo, las agencias pueden detectar fraudes, prevenir futuros fraudes y tomar decisiones informadas sobre las inversiones tecnológicas necesarias para prevenir el fraude en el futuro.